Société anonyme au capital de 280.000 Dinars
Siège social : 1 Rue du lac Toba, Les Berges du Lac 1053 Tunis
MF : 1151486HAM000
1- Extrait des Statuts :
Suivant acte sous seing privé en date du 18 mars 2010 enregistré à la Recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau Tunis en date du 11 mai 2010 sous le n° 10805607, quittance 7218, il a été constitué une Société Anonyme, ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination social : Société "Carthage Olive Oil".
Forme juridique : Société Anonyme, ne faisant pas appel public à l'épargne, totalement exportatrice.
Capital social : 280.000 Dinars divisé en 28.000 Actions de 10 Dinars chacune,
Siège social : 1 Rue du lac Toba, Les Berges du Lac 1053 Tunis.
Objet : Le conditionnement de l'huile d'olive.
Durée : 99 ans.
Attestation de dépôt de déclaration A.P.I. en date du 19 Février 2010 sous le n° DCE10042D.
2- Déclaration de souscription et de versement :
La déclaration de souscription et de versement a été reçue par le Receveur de l'enregistrement des actes de sociétés - 1er Bureau Tunis le 11 mai 2010, sous le n° 10705610, quittance n° 7220.
3- Assemblée Générale Constitutive :
Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Constitutive en date du 11 mai 2010, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau Tunis le 18 mai 2010, sous le n° 10705917, quittance n° 7180, il a été décidé ce qui suit :
- Vérification de la sincérité et de la régularité de la déclaration de souscription et de versement.
- Approbation des Statuts et constatation de la constitution définitive de la société.
- Nomination en qualité de premiers Administrateurs pour une durée de trois ans la Société SLAMA HUILES S.A, la Société MEDAGRO S.A, la Société HIKMA FOODS COMPANY S.A, la Société Huilerie Ben YEDDER SARL, Mr Nébil Ben YEDDER, Mr Aref BELKHIRIA, Mr Samir LAHOUIMEL et Mr Chihebeddine SLAMA.
- Nomination de la société d'expertise comptable «BAKER TILLY TUNISIE SARL représentée par M. Lamjed Ben Mbarek» en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de trois années.
4- Premier Conseil d'Administration :
Suivant procès-verbal du premier Conseil d'Administration en date du 11 mai 2010, enregistré à la Recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau Tunis le 18 mai 2010 sous le n° 10705919, quittance n° 7582, il a été décidé ce qui suit :
- La nomination de Mr Nébil Ben YEDDER en qualité de Président du conseil de la Société «Carthage Olive Oil» S.A et ce pour une année.
- La nomination de Mr Aref Belkhiria en qualité de Vice Président du conseil de la Société «Carthage Olive Oil» S.A et ce pour une année.
- La nomination de Mme Dhouha Mizouni épouse CHTOUROU en qualité de Directeur Général de la Société «Carthage Olive Oil» S.A et ce pour la durée de trois ans.
- Fixation des pouvoirs du Directeur Général.
5- Publicité et dépôt au greffe :
Deux exemplaires des actes suivants ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'API Tunis guichet unique le 18 mai 2010 sous le n° D2413552010.
- Statuts de la Société
- Déclaration de souscription et de versement
- Liste des souscripteurs et état des versements enregistrés à la Recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau Tunis le 11 mai 2010 sous le n° 10805609 quittance n° 7218.
- Procès-verbal de l'Assemblée Générale Constitutive.
- Procès-verbal du 1er Conseil d'Administration.
6- Lieu où sont déposés les documents et registres mentionnés au article 11 et 11 bis du code des société commerciales :
Selon l'article 13 des statuts, les documents et registre mentionnés aux articles 11 et 11 bis du code des sociétés commerciales sont déposées au siège social pouvant être consultés, pendant les horaires habituels de travail à la société.