Société de participation de Gestion et d'Investissement Holding
S.A au capital de 15.000.000 Dinars
Siège Social : 150, avenue de la liberté 1002 - Tunis
RC : 1117061996
Matricule Fiscal : 000118P/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la P.G.I. Holding sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 03 juin 2010 à 15 heures, au siège de la société sis au 150 avenue de la liberté - 1002 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et présentation des états financiers clos au 31/12/2009.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers clos au 31/12/2009 et approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
3- Approbation du rapport de gestion et des états financiers arrêtés au 31/12/2009.
4- Quitus aux membres du conseil d'administration.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2009.
6- Nomination d'un administrateur.
7- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2010.
8- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2010.
9- Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le président directeur général.
Le conseil d'Administration