Avis de transformation de la forme sociale et de nominations

Ulygros

Société anonyme au capital de 2.000.000 DT

Registre de commerce n° B142182000

Tribunal de première instance de Tunis

Siège social : Angle RN9 et RN10-2046, Sidi Daoued, la Marsa Tunis

I- Du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale

extraordinaire des associés réunie le 04 janvier 2010, tel qu'enregistré à la Recette des Finances de la Marsa le 23 avril 2010 sous le numéro 10702306 Quittance 42423. Il résulte que :

• la société a été transformée en société anonyme et a été dotée de ses nouveaux statuts à compter de la date du 01 janvier 2010,
• que le capital social est divisé en 200 000 actions de 10 dinars de nominal chacune,
• que les états financiers de l'exercice 2009 seront arrêtés, certifiés et soumis à l'approbation des actionnaires selon les règles régissant les sociétés anonymes,
• qu'ont été nommés premiers administrateurs de la société sous la forme anonyme, pour un mandat qui viendra à expiration à l'Issue de l'assemblée générale des actionnaires qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2011, Messieurs, Nabil CHAIBI, Khélil CHAIBI, M'Hamed Ali SOUISSI, Salah JARRAYA et les deux société Ulyse Hyper Distribution et Carrefour Nederland BV,
• que M. Mourad GUELLATI a été désigné commissaire aux comptes de la société et que ses fonctions prendront fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2011.

II- Du procès-verbal des délibérations du premier conseil d'administration en date du 04 janvier 2010 tel qu'enregistré à la Recette des Finances de la Marsa le 23 avril 2010 sous le numéro 10702304 Quittance 42411, il résulte que :

M. Nabil CHAIBI, a été nommé Président directeur général pour toute la durée de son mandat d'administrateur et les pouvoirs les plus étendus lui ont été délégués,

Et que M. Chérif KAROUI a été nommé directeur général adjoint.

Ont été déposés, au greffe du registre de commerce du tribunal de première instance de Tunis le 25 mai 2010 sous le numéro 201052654, deux exemplaires de chacun des documents suivants:

Les procès verbaux ci-dessus mentionnés, et les nouveaux statuts de la société tels qu'enregistrés à la Recette d'Enregistrement des Actes de Sociétés r° Bureau Tunis le 29 avril 2010 sous le numéro 10804995 Quittance 6498.

Le Président du conseil d'administration