Capital social : 1.050.000 DT
Siège social : Rue Lac d'Annecy Imm Astrée Les Berges du Lac Tunis
MF : 0645229D
1) En vertu d'un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 11/6/2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau Tunis le 4/5/2010, enregistrement n°10805261, quittance n°6814, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 20/7/2010, sous le n°D201063563, il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et des états financiers de l'année 2008.
- L'approbation des rapports du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2008.
- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'année 2008.
- Nomination de la société Mediterranean Air Service MAS comme nouvel administrateur pour trois ans et renouvellement du mandat des administrateurs pour la même durée à partir de l'exercice 2009.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour trois ans 2009-2010 - 2011.
- Affectation des résultats de l'exercice 2008.
2) En vertu d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 11/6/2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau Tunis le 4/5/2010, enregistrement n°10805265, quittance n°6818, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 20/7/2010, sous le n°D201063563, il a été décidé ce qui suit :
- Mise à jour des statuts de la société. La continuité de l'exploitation de la société au regard des dispositions de l'article 388 du CSC.
3) En vertu d'un procès-verbal du conseil d'administration en date du 19/6/2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau Tunis le 6/5/2010, enregistrement n°10805388, quittance n°6971, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 20/7/2010, sous le n°D201063563, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat de Mr. Mondher Ben Ayed en qualité du président directeur général de la société pour une durée de 3 ans.