Société Anonyme au capital de 3 900 000 dinars
Siège social : Z.I. Oued Chaabouni
Route de l'aéroport km 4 Sfax
Immatriculée au RC de Sfax sous le N° B111551996
M.F : 011546R
1°) Augmentation du capital social :
Suivant p.v. de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 20 mai 2010 enregistrée à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax n° de quittance M003705 n° d'enregistrement 10503518 en date du 21 juin 2010 et dont 2 copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax le 15 juillet 2010 sous le n° D8116196, il a été décidé de porter le capital social de 3900.000 dinars au 4200.000 dinars et ce par l'incorporation du compte spécial d'investissement en vertu de l'article 7 du code d'incitation aux investissements et une partie des résultats 2009 et de modifier l'article 7 des statuts en conséquence.
2°) Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration :
Suivant extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 20 mai 2010 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax n° quittance M003928 n° enregistrement 10803726 et dont, 2 copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax le 15 juillet 2010, il a été décidé de renouveler les mandats de Mrs :
Samira Kharrat Abid
Mohamed Aziz Mebarek représentant permanent de la société «Tuninvest Sicar» Adel Abid
Amine Abid
Leila Abid Hachicha
En qualité d'administrateurs de la société pour une durée de trois ans et prendra fin à l'issu de la réunion de l'assemblée ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2012.
3°) Renouvellement du mandat du PDG et deux DGA :
Suivant procès-verbal du conseil d'administration en date du 24 mai 2010 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax numéro quittance M003708 numéro enregistrement 10803521 à la date du 21 juin 2010 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax le 15 juillet 2010 sous le numéro D8116196, il a été décidé ce qui suit :
Renouveler le mandat du Président-directeur Général de Mme Samira Kharrat Abid pour la durée de son mandat d'administrateur.
Renouveler le mandat des directeurs généraux adjoints de Mr Adel Abid et Mr Amine Abid pour la durée de leurs mandats d'administrateurs.
Signé : Le Président du Conseil d'Administration