استدعاء للجلسة العامة العادية
والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة الأحياء والتنمية الفلاحية
"قصر الملكة عليسة"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.100.000 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق مرناق جبل الجلود 1009 الوردية - تونس
سجلها التجاري : B117102001
ليكن في علم كافة السادة المساهمين في رأس مال شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "قصر الملكة عليسة" أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 18 فيفري 2006 على الساعة الثانية بعد الزوال والجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الاثنين 20 فيفري 2006 على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر شركة دومان وأوريجين - فرنسا للتداول في جدول الأعمال التالية :
1 | - الجلسة العامة العادية (السبت | 18
فيفري 2006 على الساعة الثانية بعد الزوال) - دراسة القوائم المالية لمواسم :
2000/ 2001 | - | 2002/2001 | -
و2003/2002،
- تقرير مراقب الحسابات بالنسبة لمواسم
: | 2000/ 2001 | - | 2002/2001 | -
و2003/2002،
- النظر في تقرير نشاط مجلس الإدارة، - المصادقة عند الاقتضاء على التقارير الواردة أعلاه،
تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
- تعيين مراقب حسابات بالنسبة للسنوات المالية 2004/2003 - 2005/2004
و | 2006 2005 | / | ،
تعيين أعضاء مجلس الإدارة .
2 - الجلسة العامة الخارقة للعادة (الاثنين 20 فيفري 2006 على الساعة الثانية بعد الزوال)
- التخفيض في رأس مال الشركة،
تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي، تنقيح الفصل 18 من القانون الأساسي.