Et à l'assemblée Générale extraordinaire
Société de mise en valeur et
de développement agricole
«Château la Reine Elissa»
Société anonyme
Siège social : Route de Mornag Jebel-Jelloud 1009 El Ouardia -Tunis
Capital : 2.100,000 DT
RC : B117102001
Il est porté à la connaissance des messieurs les actionnaires de la SMVDA « Château la Reine ELISSA » qu'ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui auront lieu successivement le samedi 18 Février 2006 et le lundi 20 février 2006 à 14 heures au siège de la Société Domaine et Origine - France - afin de délibérer sur les ordres du jour suivants :
1 - Assemblée générale ordinaire (samedi 18 février 2006 à 14 heures)
Ordre du Jour :
Examen des états financiers pour les exercices : 2000/2001 - 2001/2002 et 2002/2003,
Examen des rapports d'audit du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2000/2001 - 2001/2002 et 2002/2003,
Examen du rapport d'activité du conseil d'administration,
Approbation éventuelle de ces états financiers et de ces rapports,
Quitus aux administrateurs,
Désignation d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2003/2004-2004/2005 et 2005/2006,
Election des membres du conseil d'administration,
II - Assemblée générale extraordinaire (lundi 20 février 2006 à 14 heures) :
Réduction du capital,
Modification de l'article -6- des statuts,
Modification de l'article - 18 des statuts.