إعلام بالتخفيض في رأس المال
ثم الزيادة فيه نقدا
وبتغيير نظام الإدارة وباستقالة
أعضاء من مجلس إدارته
وتعيين أعضاء جدد وبتسمية
رئيس مجلس إدارة ومدير عام مساعد
وبتنقيح القانون الأساسي
شركة حليب تونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 25.000.000 دينار
المقر : مركزية الحليب سيدي بوعلي سوسة السجل التجاري عدد : ب 112071996 المحكمة الابتدائية بسوسة
I - التخفيض في رأس المال ثم الترفيع فيه :
يتضح بالاطلاع على محضر جلسة مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة
بتاريخ | 15 | ديسمبر | 2005 | أنه تقرر :
- التخفيض في رأس مال الشركة وقدره ستة عشرة مليون دينار (16.000.000د)
مقسم على مليون وستمائة ألف ( | 1600000 | (
سهم قيمة الواحد منها عشرة (10) دنانير بما قدره تسعة ملايين وستمائة ألف ) 9.600.000) دينار ليصير مقداره ستة ملايين وأربعمائة ألف (6.400.000) دينار بواسطة التخفيض من القيمة الإسمية للأسهم من (10) إلى أربعة (04) دنانير وذلك بغرض امتصاص الخسائر المتراكمة،
- ثم الترفيع برأس المال بما قدره ثمانية عشرة مليون وستمائة ألف (18.600.000) دينار وإصدار 4650000 سهم جديد قيمة الواحد منها أربعة (04) دنانير 2625000 منها تدفع بواسطة تحويل ديون و2025000 سهم الباقية تدفع بواسطة دفوعات نقدية، - والمصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات الخاصين بحذف حق الأفضلية في الاكتتاب وإسناد اكتتاب الأسهم المصدرة إلى الأشخاص المذكورين بمحضر الجلسة العامة أعلاه وبالنشرة المعلنة بالرائد
الرسمي عدد | 188 | الصادر بتاريخ | 20
ديسمبر | 2005 | .
يتضح من التصريح بالاكتتاب والدفع المقام أمام السيد قابض المالية سيدي بوعلي سوسة بتاريخ 30 جانفي 2006 والمسجلتحت عدد
06800092 | وصل | M001623 | أن الزيادة
أعلاه تم إنجازها وبالتالي صار نص الفصل
السادس من القانون الأساسي كما يلي :
الفصل السادس : رأس المال
قدر رأس المال خمسة وعشرون مليون دينار مقسم إلى ستة ملايين ومائتين وخمسين ألف (6250000) سهم قيمة الواحد منها أربعة دنانير من نفس الصنف ومدفوعة بالكامل.
II - تغيير نظام الإدارة وتنقيح القانون الأساسي :
يتضح من محضر مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 13 جانفي 2006 أنه تقرر تبني نظام الفصل 215 من مجلة الشركات التجارية بالفصل بين مهام الإدارة العامة ورئاسة مجلس الإدارة وملائمة القانون الأساسي مع موجبات القانون عدد 65 - 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 وتبعا لذلك تنقيح الفصول 10 و12 و14 و20 و21 و24 و26 و28 و29 و30 و31 و32 و34 و35 و38 و43 و44 و46 وزيادة فصل عدده 20 مكرر إليه وإلغاء
الفصل | 25 من القانون الأساسي | .
III - استقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة وتعيين أعضاء جدد :
يتضح بالاطلاع على محضر جلسة مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 13 جانفي 2006 أن المساهمين وبعد أن قبلوا استقالة أعضاء مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحليب والشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين وشركة تربية الماشية بالمنستير والبنك الوطني الفلاحي في خصوص مقعدين في جملة المقاعد الثلاثة التي يشغلها، قرروا المصادقة على قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 15 ديسمبر 2005 وينص على تعيين الآتي ذكرهم أعضاء جدد به :
السادة نجيب الدغري وحسين الدغري والمنصف الدغري وخالد بن جمعة ولطفي بن جمعة ومنير بن جمعة والشركات SICAR INVEST وSIM SICAR وSTB INVEST
وذلك لمدة ثلاث سنوات تنقضي بعد انعقاد الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنظر في حسابات سنة 2008،كما قررت نفس الجلسة اعتبار نيابة السيد حبيب الجديدي والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الوطني الفلاحي بمجلس الإدارة منتهية لتعيد تسميتهم من جديد وذلك لمدة ثلاث سنوات تنقضي بعد انعقاد الجلسة العامة العادية السنوية التي
ستنظر في حسابات سنة 2008.
VI - تسمية مدير عام ورئيس مجلس الإدارة ومدير عام مساعد :
يتضح بعد الاطلاع على محضر جلسة مداولات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 13 جانفي 2006 أنه تم تسمية السيد نجيب الدغري رئيسا لمجلس الإدارة والسيد حبيب الجديدي مديرا عاما وذلك لكامل مدة نيابتهما بمجلس الإدارة والسيد هشام خوجة الخيل مديرا عاما مساعدا.
V - الإيداع : تم إيداع نظيرين من الوثائق التالية بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 2 فيفري 2006 تحت عدد
D9121596 :
1 - محضر جلسة مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 15 ديسمبر 2005 والمسجل بالقباضة المالية سيدي
بوعلي بتاريخ | 16 | ديسمبر | 2005 | تحت عدد
05501052 وصل M012558.
2 - محضر جلسة مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 13 جانفي 2006 والمسجل بالقباضة المالية سيدي بوعلي بتاريخ 14 جانفي 2006 تحت عدد
06700024 | وصل | M001093 | .
3 - محضر جلسة مداولات الجلسة العامة
العادية المنعقدة بتاريخ | 13 | جانفي | 2006
والمسجل بالقباضة المالية سيدي بوعلي
بتاريخ | 14 | جانفي | 2006 | تحت عدد
06800025 وصل M001094.
4 - محضر جلسة مداولات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 13 جانفي 2006 والمسجل بالقباضة المالية سيدي بوعلي بتاريخ 27
جانفي | 2006 | تحت عدد | 06700069 | وصل
M001549.
5 - التصريح بالاكتتاب والدفع المقام والمسجل كما ذكر أعلاه.
6 - قائمة المكتتبين وبيان الدفوعات.
7 - شهادة مجلس الإدارة المثبتة لدفع 2625000 سهم بواسطة تحويل ديون والمسجلة بتاريخ 24 جانفي 2006 تحت عدد 06800054 وصل M001425.
8 - تقرير مراقب الحسابات المتعلق بحذف حق الأفضلية في الاكتتاب والمسجل بالقباضة المالية بسيدي بوعلي في 24 جانفي 2006 تحت عدد 06800053 وصل
M001424.
مجلس الإدارة