شركة فاليو امبرياج تونزي

شركة فاليو امبرياج تونزي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 87000 دينار

مقرها الاجتماعي

المنطقة الصناعية بالجديدة - منوبة

معرف جبائي : 033448 K

سجل تجاري : B169491997

بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 جوان 2005، مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات،المكتب الأول - تونس في 27 جانفي 2006 تحت عدد 6800641 وصل عدد 774 قبلت الجمعية العامة استقالة السيد فرانسوا قودرون من منصبه كعضو بمجلس إدارة الشركة وقررت تعيين السيد برنار باسيو عضوا خلفا له بمجلس الإدارة الذي أصبح يتركب من الأعضاء الآتية أسماءهم :

• السيد إيريك ترجمان.

• شركة فاليو.

• السيد برنار باسيو.

وقع إيداع نسختين من محضر الجمعية العامة لدى كتابة المحكمة الابتدائية بمنوبة في 3 فيفري 2006 تحت عدد D3704997.

2006G00481SANB2 تخفيض في رأس مال الشركة

تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي تغيير هيكلة تسيير الشركة

تعيين رئيس مدير عام الشركة

تنقيح الفصول من 19 إلى 27 من القانون الأساسي

استقالة عضوين من مجلس الإدارة

وتعيين آخر

شركة الأمل "مصحة المنزه"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2.583.800 دينار

المقر الاجتماعي

1،نهج أبولو XI - 1082 تونس

السجل التجاري : B139441997

1( بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2005 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2005 تحت عدد 5508892 وصل عدد 11512 والذي وقع إيداع نظيرين منه بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 5 جانفي 2006 تحت عدد D1398497، فإنه تقرر ما يلي :

• التخفيض في رأس مال الشركة من 3.000.000 إلى 2.583.800 دينار،وذلك بإلغاء 4162 سهم مما يعادل 416.200 دينار من ذمة بعض المساهمين الذين رغبوا في الانسحاب من الشركة.

• على إثر التخفيض المنصوص عليه أعلاه تقرر تنفيح الفصل السادس من القانون الأساسي المتعلق برأس مال الشركة والذي حدد ب 2.583.800 دينار.

• إسناد كل الصلاحيات إلى مجلس الإدارة للقيام بكل الإجراءات لإنجاز عملية التخفيض في رأس المال.

• تغيير هيكلة تسيير الشركة وحذف مهمة كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وضمها إلى مهمة الرئيس المدير العام.

• تنقيح الفصول من 19 إلى 27 والمتعلقة بتسيير الشركة.

2( بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 19 جويلية 2005 والمسجل بالقباضة المالية بحي المهرجان بتاريخ 11 أوت 2005 تحت عدد

05805511 وصل عدد 84846 وقع إيداع نظيرين منه بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 21 أكتوبر 2005 تحت عدد D1398497، وتقرر تعيين الدكتور خليل بوخريس عضوا في مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات : 2005، 2006،.2007

3( بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 30 نوفمبر 2005 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2005 تحت عدد

5808880 | وصل عدد | 11489 | والذي وقع

إيداع نظيرين منه بالمحكمة الابتدائية بتونس

بتاريخ | 5 | جانفي | 2006 | تحت عدد

D1398497،فإنه تقرر ما يلي :

• تعيين الدكتور محمد شفيق صميدة كرئيس مدير عام الشركة طيلة عضويته في مجلس الإدارة وإسناد كل السلطات الموسعة له للتصرف الكامل حسب ما نص عليه الفصل 19 من القانون الأساسي.

• منح الدكتور محمد شفيق صميدة كل الصلاحيات للقيام بالإجراءات اللازمة لإنجاز التخفيض في رأس المال بمقدرا 416.200 دينار، حسب قرار الجمعية العامة الخارقة

للعادة المنعقدة بتاريخ | 30 | نوفمبر | 2005 | ،

وذلك بإلغاء 4162 سهم مسجلة باسم الدكتور محمد الأمين مزيو وابنتيه نادية ومريم مزيو من سجل المساهمين وقائمة المساهمين.

• قبول استقالة كل من الدكتور محمد الأمين مزيو والسيدة نيكول مزيو من منصبيهما كعضوين في مجلس الإدارة.

عن مجلس الإدارة 2006G00491 SANB2

شركة أوديسي بالاص

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 300.000 د.ت

المقر الاجتماعي

11،مكرر نهج لبيد 1002 تونس

المعرف الجبائي : 741160N

بمقتضى محضر جلسة عامة عادية مؤرخ في 1 أوت 2005 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 19 ديسمبر 2005 تسجيل عدد 5809087

وصل عدد | 11743 | والواقع إيداع نظيران

منه بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D24352900 بتاريخ 23 ديسمبر 2005

تقرر ما يلي :

• تسمية السيد رشاد الحرشاني،شركة أوديسي للإدارة والتسيير، شركة الحرشاني لتوزيع منتوجات البحر،شركة فنادق أوديسي بصفة أعضاء مجلس إدارة بالنسبة لسنوات التصرف 2003 - 2004 - 2005.

• تسمية شركة ب ب أوديتينق كونسيلتينق ممثلة من طرف وكيلتها الآنسة سنية البنة بصفة مراقب حسابات للسنوات 2003 - 2004 - 2005.

• | المصادقة على القوائم | المالية

والاتفاقات المنظمة وإبراء ذمة أعضاء م جلس الإدارة والرئيس المدير العام لسنوات 2000 - 2001 - 2002.

بمقتضى محضر جلسة عامة عادية مؤرخ في 1 أكتوبر 2005 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 19 ديسمبر 2005 تسجيل عدد 5809079 وصل عدد 11735 والواقع إيداع نظيران منه بالمحكمة الابتدائية بتونس

تحت عدد | D24352900 | بتاريخ | 8 | فيفري

2006 تقرر ما يلي :

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام لسنوات التصرف

2004 2003 | - | .

• | المصادقة على القوائم | المالية

والاتفاقات المنظمة لسنوات 2003- 2004. بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة مؤرخ في 1 نوفمبر 2005 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 19 ديسمبر 2005 تسجيل عدد 5809086 وصل عدد 11742 والواقع إيداع نظيران منه بالمحكمة الابتدائية بتونس

تحت عدد | D24352900 | بتاريخ | 8 | فيفري

2006 تقرر ما يلي :

• النظر في إمكانية ترفيع رأس مال الشركة بإدماج ديون متخلدة.

• الدعوة لانعقاد جلسة عامة خارقة للعادة.

بمقتضى محضر جلسة عامة خارقة للعادة مؤرخ في 9 ديسمبر 2005 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول

بتونس بتاريخ | 20 | ديسمبر | 2005 | تسجيل

عدد 5809144 وصل عدد 11811 والواقع إيداع نظيران منه بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D24352900 بتاريخ 8 فيفري 2006 تقرر ما يلي :

• المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات بخصوص الترفيع في رأس

المال.

• الترفيع في رأس المال بإدماج ديون متخلدة مع إلغاء حق المساهمة ليتحول رأس المال من 300.000 د.ت إلى 2.913.000 د.ت.

• تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي.

مجلس الإدارة