Société anonyme au capital de 300.000 D.T
Siège social : 11 bis Rue labid 1002 Tunis
M.F : 741160N
R.C : B134692000
En vertu du P.V de l'A.G.O du 1er août 2005 enregistré à la R.E.A.S 1er bureau Tunis sous le n° 5809087 quittance n° 11743 en date du 19 décembre 2005, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe de tribunal de 1ère instance de Tunis sous le n° 24352900, en date du 23 décembre 2005, il a été décidé ce qui suit :
Nomination de Mr Rached Horchani, la Sté ODYSSEE MANAGEMENT, la Sté H.D.P.M et la Sté ODYSSEE HOTELS comme administrateurs pour la gestion des exercices 2003 - 2004 - 2005
Nomination de la Sté B&B AUDITING & CONSULTING représentée par sa gérante Mlle Sonia El Banna comme commissaire aux comptes pour les exercices 2003 - 2004 - 2005.
Approbation des états financiers, des conventions réglementées et quitus aux administrateurs et au P.D.G pour les exercices 2000 - 2001 - 2002
En vertu du P.V de l'A.G.O du 1er octobre 2005 enregistré à la R.E.A.S 1er bureau Tunis sous le n° 5809079 quittance n° 11735 en date du 19 décembre 2005, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe de tribunal de 1ère instance de Tunis sous le n° D24352900 en date du 8 février 2006, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers et des conventions réglementées pour les exercices 2003 - 2004
- Quitus aux administrateurs et au P.D.G pour leurs gestions des exercices 2003 - 2004
En vertu du P.V de la réunion du conseil du 1er novembre 2005 enregistré à la R.E.A.S 1er bureau Tunis sous le n° 5809086 quittance n° 11742 en date du 19 décembre 2005, dont deux exemplaires ont été
déposés au greffe de tribunal de 1ère instance de Tunis sous le n° D24352900, en date du 8 février 2006, il a été décidé ce qui suit :
- projet d'augmentation du capital par compensation de créance
- convocation d'une assemblée générale extraordinaire
En vertu du P.V de l'A.G.E du 9 décembre 2005 enregistré à la R.E.A.S 1er bureau Tunis sous le n° 5809144 Quittance n° 11811 en date du 20 décembre 2005, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe de tribunal de 1ère instance de Tunis sous le n° D24352900 en date du 8 février 2006, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes concernant l'augmentation du capital.
- Augmentation du capital par conversion de créance et avec suppression du droit préférentiel de souscription pour le porter de 300.000 D.T à 2.913.000 D.T
- Modification de l'article 6 des statuts.
Le conseil d'administration