استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة تربية الماشية بالمنستير

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة تربية الماشية بالمنستير

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.200.000 دينار

المقر الاجتماعي

حي العقبة - طريق خنيس - المنستير

مسجلة بالسجل التجاري بالمنستير

تحت عدد B14453-1996

المعرف الجبائي : 09021V/P/M/000

مساهمو شركة تربية الماشية بالمنستير مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 9 مارس 2006 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية لسنوات 2001 - 2002 - .2003

2 - قراءة تقارير التصرف للسنوات

المالية | 2002 2001 | - | - . | 2003

3 - قراءة تقارير السيد مراقب الحسابات للسنوات المالية 2001 - 2002 - .2003 4 - المصادقة على تقارير التصرف للسنوات المالية 2001 - 2002 - .2003 5 - المصادقة على القوائم المالية للسنوات 2001 - 2002 - .2003

6 - إبراء ذمة مجلس الإدارة للتصرف للسنوات 2001 - 2002 - .2003

7 - تخصيص نتائج السنوات المالية 2001 - 2002 - .2003

8 - إقرار اختيار )cooptation) عضوين من قبل مجلس الإدارة.

9 - تعيين وتجديد مهام مراقب الحسابات.

10 - ضبط مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة .

11 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع | مجلس | الإدارة | على | ذمة

المساهمين بالمقر الاجتماعي نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، تقارير التصرف لسنوات 2001 - 2002 و2003، القوائم المالية لسنوات 2001 - 2002 و2003، تقارير مراقب الحسابات، وقائمة المساهمين.

ويقع قبول المساهمين في الجلسة لمجرد إثبات هويتهم ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضي من طرف الموكل والوكيل.

رئيس مجلس الإدارة