Société d'Elevage de Monastir
SA au capital de 1.200.000D
Siège social : Route de Khniss, Cité El Agba Monastir Immatriculée au RC de Monastir, sous le n° : B144531996
MF : 009021/V/P/M/000
Les actionnaires de la Société d'Elevage de Monastir sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social le jeudi 9 mars 2006 à 10H, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- approbation de la date de tenue de l'assemblée générale ordinaire en dehors de la date légale des exercices 2001-2002-2003.
2- lecture des rapports de gestion du conseil d'administration pour les exercices 2001-2002-2003.
3- lecture des rapports du commissaire aux comptes pour les exercices 2001-2002-2003.
4- approbation des rapports de gestion du conseil d'administration pour les exercices 2001-2002-2003.
5- approbation des états financiers des exercices 2001-2002-2003.
6- quitus au conseil d'administration pour la gestion des exercices 2001-2002-2003.
7- affectation des résultats des exercices 2001-2002-2003.
8- ratification des décisions du conseil de la cooptation de deux administrateurs.
9- nomination ou renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
10- fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil.
11- pouvoirs pour formalités.
Le conseil met à la disposition des actionnaires au siège social le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, les rapports de gestion du conseil d'administration, les états financiers des exercices 2001-2002-2003, les rapports du commissaire aux comptes, ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité.
Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'une procuration spéciale écrite revêtue de la signature du mandat indiquant le nom et prénoms du mandataire.
Signé
Le président du conseil d'administration