زيادة في رأس مال الشركة

زيادة في رأس مال الشركة

تغيير شكلها القانوني

تسمية أعضاء مجلس الإدارة

تسمية الرئيس المدير العام وتحيين القانون الأساسي للشركة

والمصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب حسابات الشركة وقبول مساهمة شركة قلدن بيرد سيكار

وإيداع وقتي لدى المحكمة

شركة الجريدي للرخام SMJ

شركة خفية الاسم

رأس مالها 550.000,000 دينار

مقرها الاجتماعي : كلم 5 طريق مجاز الباب برج شاكير السيجومي تونس

المعرف الجبائي : 381609X

1 ( بمقتضى محضر الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2005 والمسجل بقباضة عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 4 جانفي 2006 تحت عدد 6800114 وصل عدد 125 تقرر ما يلي :

• المصادقة على القوائم المالية وعلى التقارير المصاحبة لسنوات 2003 و2004.

• المصادقة على بيع أقساط ودخول شركاء جدد.

• المصادقة على قبول مساهمة شركة قولدن بيرد سيكار.

2( بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 5 جانفي 2006 والمسجل بقباضة عقود الشركات المكتب الأول تونس

بتاريخ 6 جانفي 2006 تحت عدد 6500209 وصل عدد 230 تقرر ما يلي : - الترفيع في رأس مال الشركة من مائة وخمسون ألف دينار )150.000,000 دينار(

إلى | خمسمائة | وخمسون | ألف | دينار

(550.000,000).

3( وبمقتضى الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 12 جانفي 2006 والمسجل بقباضة عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 16 جانفي 2006 تحت عدد 6700299 وصل عدد 340 تقرر ما يلي :

• دخول شركاء جدد.

• تغيير الحصص إلى أسهم.

• تغيير شكل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الاسم.

• تسمية أعضاء مجلس الإدارة المتكون من : - السيد رضا الجريدي.

• السيدة نزيهة الوسلاتي.

• السيد أيمن الجريدي.

• الآنسة هاجر بوحبل لمدة ستة سنوات.

• تسمية السيد رضا الجريدي رئيس مديرا عاما عوض عن وكيل الشركة سابقا مع تمكينه من جميع الصلاحيات.

• تحيين القانون الأساسي للشركة طبقا لمجلة الشركات التجارية.

4( وقعتحيين القانون الأساسي للشركة. وقع إيداع نسختين من كل محضر جلسة بالمحكمة الابتدائية المكتب الأول تحت عدد D24108399 بتاريخ 20 جانفي .2006 5( وبمقتضى الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 1 فيفري 2006 والمسجل بقباضة عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 14 فيفري 2006 تحت عدد 6801089

وصل عدد | 1339 | تقرر ما يلي :

• الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة ومراقب حسابات الشركة.

• المصادقة على الترفيع في رأس مال الشركة بمساهمة مالية تقدر ب : 300.000,000 نقدا من شركة قلدن بيرد سيكار وبإحداث 3000 سهم جديدة قيمة السهم الواحد 100,000 وقع إكتتابها وسيقع تسديدها بالحساب الجاري الخاص لدى البنك التونسي

القطري | تحت | عدد

2300241001184178878 ليصبح رأس مال الشركة 850.000,000.

• تسمية شركة قلدن بيرد سيكار عضو مجلس

إدارة مع تغيير المدة النيابية من ستة إلى سبعة سنوات.

كما وقع إيداع وقتي لنسخة من محضر جلسة بالمحكمة الابتدائية المكتب الأول تحت عدد AC244368206 بتاريخ 15 فيفري 2006. ثم إشهار هاته المحاضر والتحيين للقانون الأساسي بكل من الجريدة اليومية باللغة العربية "الشروق" والجريدة اليومية باللغة الفرنسية "Le Quotidien " يوم 17 فيفري 2006.

الرئيس المدير العام

السيد رضا الجريدي