Changement de forme de la société
Désignation des membres du conseil d'administration
La nomination d'un président directeur général et la mise à jour des statuts
Dépôt provisoire du P.V d'augmentation du capital de la société par la participation de Golden Bird Sicar
Société Marbrerie Jerid « SMJ»
SA au capital de : 550.000,000 dinars
Siège social : Km 5, route de Mejez El Bab, Borj Chakir, Essijoumi, Tunis
Matricule Fiscal : 381609X
1) En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale, tenue le 26 décembre 2005 et enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, premier bureau - Tunis, le 6 janvier 2006, sous le n° 6800114, quittance n° 125, il a été décidé :
- approbation de rapports moral et financier ainsi que les rapports du commissaire aux comptes des exercices 2003 et 2004,
- agrément de la cession des parts sociales,
- agrément de la participation de la Société Golden Bird Sicar,
- quitus au gérant Mr Ridha Jeridi pour les exercices 2003 et 2004.
2) Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, en date de 5 janvier 2006, enregistrée à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, premier bureau de Tunis, le 6 janvier 2006, sous le n° 6500209, quittance n° 230, il a été décidé ce qui suit :
- augmenter le capital social de cent cinquante mille dinars (150.000,000) pour le porter à cinq cent cinquante mille dinars (550.000,000) Tunisiens divisés en 5500 parts sociales.
3) Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, en date de 12 janvier 2006, enregistrée à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, premier bureau de Tunis, le 16 janvier 2006, sous le n° 6700299, quittance n° 340, il a été ce qui suit :
- agrément de la cession des parts sociales à un nouvel associé,
- le changement des parts sociales en actions nominatives de 100 dinars chacune,
- changement de la forme juridique de la société : de société à responsabilité limitée en société anonyme,
- les actionnaires ont nommé pour une période de six ans les administrateurs suivants :
- Monsieur Jeridi Ridha,
- Madame Oueslati Nozha épouse Jeridi,
- Monsieur Jeridi Aymen,
- Mademoiselle Bouhbel Hajer.
La même assemblée a nommé Monsieur Jeridi Ridha, président directeur général de la société, et ce, durant son mandat d'administrateur avec les pleins pouvoirs.
4) La mise à jour des statuts de la société.
Deux exemplaires de tous ces documents ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 20 janvier 2006, sous le n° D24108399.
5) Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, en date du 1er février 2006, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, premier bureau à Tunis, le 14 février 2006, sous le n° 6801089, quittance n° 1339, il a été ce qui suit :
- l'approbation du rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes,
- l'approbation de la participation de la Société Golden Bird Sicar d'un montant de 3000.000,000 et la souscription de 3000 nouvelles actions pour l'augmentation du capital.
- nomination de la Société Golden Bird Sicar, membre du conseil d'administration,
- changement du mandat de conseil d'administration de 7 au lieu de 6 ans.
Une copie de ce PV fait l'objet de dépôt provisoire au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 15 février 2006, sous le n° AC2443682006.
Copie de chaque P.V et des statuts a fait l'objet de publication dans un journal en langue française «Le Quotidien » et "Echourouk" en langue arabe le 17 février 2006.
Le président directeur général
Monsieur Ridha Jeridi