استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الخميس 16 مارس 2006
مصحة البساتين
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : حي الحدائق II - 3002 - صفاقس
الدفتر | التجاري | بصفاقس | رقم | :
B117701997
المعرف الجبائي : 017861B/A/M/000 يتشرف مجلس إدارة شركة مصحة البساتين باستدعاء كل المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الخميس 16 مارس 2006 على الساعة السابعة مساء بالمقر الاجتماعي من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة ( السنوية.
2( تلاوة تقريري مراقب الحسابات.
3( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
4( المصادقة على القوائم المالية لسنة .2005
5( تخصيص أرباح السنة المالية 2005 وتوزيع أرباح الأسهم.
6( المصادقة على المنح والاعانات المسندة. 7) المصادقة على الاتفاقات المعقودة بين أعضاء المجلس والشركة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والأطراف المرتبطة.
8( الإعلام بوظائف أعضاء مجلس الإدارة بشركات أخرى.
9( تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
10( انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
11( تجديد مهام مراقب الحسابات.
12( مسائل مختلفة.
13( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
هذا ويضع مجلس الإدارة على ذمة كل مساهم بالمقر الاجتماعي الجداول المالية لسنة 2005،تقرير مجلس الإدارة تقريري مراقب الحسابات، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة السنوية وقائمة المساهمين.
ويقبل المساهمون للحضور في الجلسة العامة العادية السنوية بمجرد إثبات هويتهم أما ممثلو المساهمي ن فيجب عليهم الاستظهار بتوكيل كتابي ممضى من الموكل يذكر اسم ولقب الوكيل والموكل.
مجلس الإدارة