Polyclinique El Bassatine
SA au capital de 3.000.000D
Siège social : Cité Jardin II - 3002 Sfax
RC : B117701997Sfax
MF : 017861B/A/M/000
Les actionnaires de la Polyclinique EL Bassatine sont convoqués à une assemblée générale ordinaire annuelle qui aura lieu le jeudi 16 mars 2006 à 19H au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire annuelle.
2- lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes.
3- approbation du rapport du conseil d'administration.
4- approbation des états financiers de l'exercice 2005.
5- affectation du résultat de l'exercice 2005 et répartition de dividendes.
6- approbation des dons et subventions accordés.
7- approbation des conventions conclues entre les membres du conseil et la société régies par l'article 200 du code des sociétés commerciales et parties liées.
8- information des fonctions occupées par les membres du conseil d'administration dans d'autres sociétés.
9- quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
10- élection des membres du conseil d'administration.
11- renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
12- questions diverses.
13- pouvoirs pour formalités.
Il est mis à la disposition des actionnaires, au siège social, les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2005, le rapport du conseil à l'assemblée, les rapports du commissaire aux comptes, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée annuelle et la liste des actionnaires.
Les actionnaires seront admis à assister à cette assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'une procuration écrite revêtue de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.