استدعاء للجلسة العامة العادية
والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة كرفان سراي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1 233 000 دينار
المقر الاجتماعي : نزل كرضان سراي م.س نفطة
التسجيل الجبائي : 033362E/A/M/000 السجل التجاري : B193181998
تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقدة في 14 فيفري 2006 فإن كافة المساهمين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة والمقرر انعقادهما يوم الأربعاء 5 أفريل 2006 بمقر "ستوسيد بنك" الكائن ب32 نهج الهادي كراي 1082 حي المهرجان - تونس،للتفاوض حول جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية على الساعة العاشرة صباحا :
1 - قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف وحسابات الشركة لسنوات 2004 و2005.
2 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الوثائق المالية والاتفاقات القانونية.
3 - المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2004 و2005.
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
5 - توظيف النتائج للسنوات المالية 2004 و2005.
6 - المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
7 - مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 8 - مصادقة الجلسة العامة على تعيين المجلس لعضو جديد.
9 - الصلاحيات قصد القيام بالإجراءات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة الحادية عشرة صباحا :
1 - قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات لإلغاء حق الأفضلية في الاكتتاب.
2 - الترفيع في رأس المال بإدماج ديون مالية وحساب المساهمين.
ص 9013 - تحيين القانون الأساسي،
4 - تطبيق الفصل عدد 388 من مجلة الشركات التجارية.
5 - الصلاحيات قصد القيام بالإجراءات.