Société CARAVANSERAIL
Société anonyme au capital de 1.233.000 dinars
Siège social : l'Hôtel CARAVANSERAIL - Nefta
Matricule fiscal : 033362E/A/M/000
R C : B193181998
Suite à la décision du conseil d'administration du 14 février 2006, tous les actionnaires de la société sont priés de se présenter, le mercredi 05 avril 2006 au siège de la STUSID sis au 32, rue Hédi Karray - 1082 Cité Mahrajène - Tunis, en assemblée générale ordinaire & en assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Assemblée générale ordinaire à 10 heures :
1. Lecture & approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour les exercices 2004 et 2005,
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers et sur les conventions réglementées,
3. Approbations des états financiers des exercices 2004 et 2005,
4. quitus aux administrateurs,
5. affectation des résultats des exercices 2004 & 2005,
6. Approbation des conventions réglementées prévues à l'article 200 du code des sociétés commerciales,
7. Jetons de présence alloués aux membres du conseil,
8. Ratification de la nomination d'un administrateur,
9. Pouvoir pour formalités.
- Assemblée générale extraordinaire à 11 heures :
1. Lecture & approbation du rapport du conseil d'administration & du commissaire aux comptes relatifs à la suppression du droit préférentiel de souscription,
2. Augmentation du capital par conversion de créances et compte courant associés,
3. Modification des statuts,
4. Application de l'article 388 du code des sociétés commerciales,
5. Pouvoirs pour formalités.