شركة المواد الصحية

شركة المواد الصحية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 9.540.000 دينار

5،نهج 8610 م.ص الشرقية 1

2035 تونس قرطاج

م.ج : 492586Z.A.M

س.ت : B151092003

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية

المنعقدة في | 11 | جويلية | 2005 | ، المسجل

بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتاريخ 14 ديسمبر 2005 تحت عدد 5808941، وصل عدد 11576 وقد تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية

بتونس تحت عدد | D1523903 | بتاريخ | 21

فيفري 2006،تقرر بالإجماع :

1 - المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.

2 - قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط الشركة خلال سنة 2004.

3 - قراءة تقارير مراقب الحسابات الخاصة

بالقوائم المالية 2004 والعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

4 - النظر والمصادقة على القوائم المالية الخاصة بالسنة المحاسبية 2004 وعلى الاتفاقيات المنظمة.

5 - توظيف النتائج.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 - تخصيص مبلغ مكافأة الحضور.

8 - تجديد مهام عضوين بمجلس الإدارة : - شركة الاستثمارات والمساهمات ذات رأس مال تنمية.

• شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية .