SA au capital de 9.540.000 DT
5, rue 8610, ZI La Charguia 1, 2035
Tunis Carthage
MF : 492586 Z/A/M/000
R.C : B151092003
Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire du 11 juillet 2005, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, premier bureau - Tunis, le 14 décembre 2005, sous le n° 5808941, quittance n° 11576 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 21 février 2006, sous le n° D1523903, il a été décidé à l'unanimité :
1 - d'entériner la tenue tardive de l'assemblée,
2 - l'approbation du rapport d'activité du conseil d'administration, relatif à l'exercice 2004,
3 - l'approbation des rapports du commissaire aux comptes, relatifs aux états financiers 2004, et aux conventions visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales,
4 - l'approbation des états financiers 2004 et des conventions réglementées,
5 - l'affectation des résultats,
6 - de donner quitus aux administrateurs,
7 - l'allocation des jetons de présence.
8 - le renouvellement du mandat de deux administrateurs :
- SIP-SICAR,
- SICAR-INVEST.