ملخص للجلسة العامة العادية
شركة البعث السياحي "ميريديانا"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4.723.000 دينار
المقر الاجتماعي : 18،نهج إيطاليا تونس المعرف الجبائي : 024587V/A/M/000 س ت : B19331977
بمقتضى محضر كتب بخط اليد للجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 24 ديسمبر 2004 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 27 جانفي 2005 تحت عدد مجلد 5800555 صفحة عدد 833 وقد أودع منه نظيرين لدى المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D195397 بتاريخ 26 أفريل 2005 حيث وقعت المصادقة من طرف جميع الشركاء على اللوائح التالية :
1 - صادقت الجمعية العامة على تأخير انعقاد الجلسة العامة العادية.
2 - وافقت الجمعية العامة العادية على تقارير المجلس الإداري ومراقب الحسابات وأيضا على القوائم المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر . 2003
3 - صادقت الجمعية العامة العادية على تصرف أعضاء مجلس الإدارة وتبرئة ذمتهم لخلال سنة .2003
4 - قررت الجمعية العامة العادية توزيع ربح السنة ب 421963.603 ضمن النتائج المؤجلة.
5 - قررت الجمعية العامة العادية تجديد مهام الإداريين بثلاث سنوات إلى غاية .2006 6 - قررت الجمعية العامة العادية تعيين السيد فتحي ناجي مراقب حسابات للشركة لفترة ثلاث سنوات إلى غاية 2006 .
7 - قررت الجمعية العامة العادية منح إلى أعضاء مجلس الإدارة مبلغ 1000 دينار صافي من الخصم المورد باسم مكافآت الحضور سنة 2003.
- بمقتضى محضر كتب بخط اليد بتاريخ 20 جانفي 2005 المسجل بقباضة المالية نهج المحطة تونس تحت عدد وصل 6880 رقم التسجيل 6800655 بتاريخ 27 فيفري 2006،قرر أعضاء مجلس الإدارة :
- تجديد مهام السيد منصف العارم في وظيفته لرئيس مدير عام لفترة عضويته بمجلس الإدارة.
- تحديد صلاحيات كرئيس مدير عام طبقا للبند 25 من القانون الأساسي.