Société de Promotion Touristique "Méridiana"
SA au capital de 4.723.260 dinars
Siège social : 18, rue d'Italie - Tunis
RC : B19331997
MF : 024587 V/A/M/000
Suivant acte SSP, en date de 24 décembre 2004, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, premier bureau de Tunis, en date du 27 janvier 2005, sous le volume n° 5800555, folio 833, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, en date du 26 avril 2005, sous le numéro D195397, les associés ont adopté les résolutions suivantes :
1) l'assemblée générale ordinaire entérine le retard constaté dans la réunion. Ce retard ne lèse en rien les intérêts des actionnaires,
2) l'assemblée générale ordinaire approuve les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes ainsi les états financiers arrêtés au 31 décembre 2003,
3) l'assemblée générale ordinaire approuve, en conséquence les actes
de gestion accomplis par les membres du conseil d'administration et donne quitus entier et sans réserves de leur gestion relative à l'année 2003,
4) l'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 421.963,603 DT en résultat reportés,
5) l'assemblée générale renouvelle le mandat des administrateurs ci-après énumérés pour une période de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2006,
6) l'assemblée générale nomme Monsieur Fethi Neji, commissaire aux comptes de la société pour une période de trois ans jusqu'à l'exercice 2006,
7) l'assemblée générale décide d'allouer à chaque membre du conseil d'administration 1.000 DT net de retenue à la source au titre de jetons de présence pour l'exercice 2003.
Suivant acte SSP, en date du 20 janvier 2006, enregistré à la recette des finances, rue de la Gare - Tunis, sous le numéro de quittance 6880, n° d'enregistrement 6800655, en date du 27 février 2006, les membres du conseil d'administration ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :
- reconduction de Mr Moncef Elarem dans ses fonctions de président directeur général pour la durée de son mandat d'administrateur,
- définition des pouvoirs comme président directeur général conformément aux dispositions de l'article 25 des statuts.