شركة هيليو بوليس للتنمية السياحية
شركة خفية الاسم
رأس مالها 8.000.000 دينار
المقر الاجتماعي
67،نهج أم كلثوم تونس
السجل التجاري : B134021997 (تونس) المعرف الجبائي : 341493G
I - إن السادة المساهمين في رأس مال شركة هيليوبوليس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية ستنعقد يوم 20 أفريل 2006 على الساعة التاسعة بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حولتقرير التصرف لسنة 2005.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات حول تصرف سنة 2005.
- | المصادقة | على | الاتفاقيات | المنظمة
المنصوص عليها بمقتضى الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية لسنة 2005.
المصادقة على القوائم المالية لسنة 2005. - تخصيص المرابيح لسنة 2005.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تطبيق أحكام الفصلين 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.
- مسائل مختلفة.
- منح نفوذ للقيام بالاشهارات القانونية.
II - إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة هيليوبوليس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية ستنعقد يوم 20 أفريل 2006 على الساعة العاشرة بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك قصد النظر في جدول الأعمال التالي :
- الترقيع في رأس المال بادماج الحساب الخاص للاستثمار.
- الترفيع في رأس المال نقدا.
- تنقيح وتحيين العقد التأسيسي بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2005 مؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة
الشركات التجارية..
- مسائل مختلفة.
- منح نفوذ للقيام بالاشهارات القانونية.
مجلس الإدارة