Société anonyme au capital de 8.000.000 dinars
Siège social : 67, Rue Oum Kalthoum, Esc. C - Tunis
RC Tunis n° B134021997
Matricule fiscal n° 341493G
I - Messieurs les actionnaires de la Société Héliopolis sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le jeudi 20 avril 2006 à neuf heures au siège social en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- lecture et approbation du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2005,
- lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes,
- approbation des états financiers de l'exercice 2005
- approbation des conventions réglementées prévue par l'article 200 du code des sociétés commerciales conclues durant l'exercice 2005,
- affectation des résultats,
- quitus aux administrateurs,
- application des dispositions des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales,
- pouvoirs pour formalités,
- questions diverses.
II - Messieurs les actionnaires de la Société Héliopolis sont invités à se réunir en assemblée générale extraordinaire le jeudi 20 avril 2006 à dix heures au siège social, en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- augmentation du capital par incorporation du compte spécial d'investissement,
- augmentation du capital en numéraire,
- modification et mise à jour des statuts conformément aux dispositions de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005, modifiant et complétant le code des sociétés commerciales,
- délégation de pouvoirs,
- questions diverses.
Le conseil d'administration