استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة "بونا تونس"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : | 20 075 000 | دينار
المقر الاجتماعي
58 ،شارع الحبيب بورقيبة - مقرين
المعرف الجبائي : 01901K/A/M/000 السجل التجاري : B163201996
إن السادة المساهمين في شركة "بونا تونس" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم السبت 22 أفريل 2006 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بالشارع الرئيسي - ضفاف البحيرة - 1053 - تونس، للتداول في جدول الأعمال التالي :
1( القوائم المالية الفردية :
- تلاوة ومناقشة تقرير التصرف عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2005،
- تلاوة ومناقشة التقرير العام لمراقب
الحسابات حول القوائم المالية لسنة | 2005 | ،
- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من القانون عدد 65 - 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005،
- المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية لسنة 2005 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، - تخصيص النتائج.
2( القوائم المالية المجمعة :
- تلاوة ومناقشة تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2005،
- تلاوة ومناقشة تقرير مراقب الحسابات حول
القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2005، - المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2005،
3( استقالة عضو مجلس إدارة وتعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة،
4( تجديد مهام مراقب الحسابات للقوائم المالية المجمعة لسنة 2005،
5( مسائل مختلفة.
عن مجلس الإدارة