Société «Bonna Tunisie SA»
Matricule fiscal : 01901K/A/M/000
Registre de commerce : B 163201996
SA. au capital de 20 075 000 DT
Siège social : 58, avenue Habib Bourguiba - 2033 Mégrine
Les actionnaires de la Société «Bonna Tunisie SA» sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le samedi 22 avril 2006 à 10 heures à l'institut arabe des chefs d'entreprises (I.A.C .E) sis au Boulevard principal -1053 les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Etats financiers individuels :
- Lecture et discussion du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2005.
- Lecture et discussion du rapport général du commissaire aux comptes
sur les états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2005.
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation s'il y a lieu des conventions réglementées de l'exercice 2005.
- Approbation s'il y a lieu des états financiers arrêtés aux 31 décembre 2005 et quitus aux administrateurs.
- Affectation du résultat de l'exercice 2005.
2/ Etats financiers consolidés :
- Lecture et discussion du rapport de gestion du groupe et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2005.
- Lecture et discussion du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2005.
- Approbation s'il y a lieu des états financiers consolidés arrêtés aux 31 décembre 2005.
3/ Démission et nominations d'administrateurs :
4/ Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les états financiers consolidés.
5/ Questions diverses.
Pour le conseil d'administration
Le président directeur général