محضر جلسة عامة عادية بتاريخ 15 مارس 2006
الشركة العقارية "المعمورة"
شركة ذات مسؤولية محدودة
المقر الاجتماعي
76،نهج الحسين بوزيان - تونس
المعرف الجبائي : 749404Z/P/M/000 في العام ألفين وستة وفي 15 مارس منه، وعلى الساعة العاشرة صباحا،اجتمع الشركاء في المقر الاجتماعي للشركة في جلسة عامة عادية بدعوة من مجلس الإدارة، وذلك بحضور :
1/ السيد فتحي دنقير المالك ل : 1650 حصة.
2/ السيد لطفي الهندي المالك ل : 1650 حصة.
3/ شركة "مؤسسة دنقير فتحي " المالكة ل : 500 حصة ممثلة في شخص الوكيلين : فتحي دنقير ولطفي الهندي.
وقد تقرر ما يلي :
- الموافقة على التقارير المالية لسنوات :
2003 2002 2001 | - | و | .
- إبراء ذمة الوكيلين.
- تجديد مهام الوكيلين.
- النفوذ.
I - القرار الأول :
بعد الاطلاع على الحسابات السنوية المتعلقة بسنوات : 2001 - 2002 و2003،صادقت الجلسة العامة على ما تضمنته هذه الحسابات،ووقعت المصادقة بالإجماع :
II- القرار الثاني :
وقع إبراء ذمة الوكيلين بخصوص التسيير للسنوات المذكورة،وتم ذلك بالإجماع.
III - القرار الثالث :
صادقت الجلسة العامة على تجديد مهام السيدين : فتحي دنقير ولطفي الهندي كوكيلين للشركة لأجل غير محدد،وقد تم ذلك بالإجماع.
ويتمتع الوكيلان بالنفوذ الكامل للتصرف باسم الشركة وجميع الصلاحيات لإبرام عقود وإجراءات ذات الصلة بالنشاط الاجتماعي للشركة.
وقد منحت الجلسة العامة خاصة للوكيلين صلاحيات إبرام جميع أنواع عقود القروض باسم الشركة وإعطاء ضمانات في مقابل ممتلكات الشركة.
IV - القرار الرابع :
فوضت الجلسة العامة لحامل نسخة من هذا لإتمام جميع الإجراءات القانونية، وقد تم الاتفاق على ذلك بالإجماع.
وقد وقع إنهاء الجلسة على الساعة الحادية عشرة.