Société à responsabilité limitée
Matricule fiscal : 749404Z/P/M/000
Siège social : 76, rue Houcine Bouzaiène - Tunis
Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 mars 2006
L'an deux mille six, le 15 mars à 10 heures, au siège social de la société, les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance. Etaient présents :
1) Mr Fethi Denguir, propriétaire de mille six cent cinquante (1650) parts.
2) Mr Lotfi Hendi, propriétaire de mille six cent cinquante (1650) parts.
3) La Société Etablissement Denguir Fethi, propriétaire de cinq cent (500) parts représentée par Mr Fethi Denguir et Lotfi Hendi ses co-gérants.
Ordre du jour :
- approbation des états financiers relatifs aux exercices 2001, 2002 et 2003,
- quitus aux co-gérants,
- renouvellement du mandat des co-gérants,
- pouvoirs.
Première résolution :
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes annuels afférents aux exercices 2001, 2002 et 2003 les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
Deuxième résolution :
L'assemblée générale donne quitus entier aux co-gérants pour leur gestion au titre des exercices susvisés.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
Troisième résolution :
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
L'assemblée générale approuve le renouvellement du mandat de Mr Fethi Denguir et de Mr Lotfi Hendi en qualité de co-gérants pour une durée indéterminée.
Les co-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et autorisés à conclure tous les actes et toutes les opérations compatibles avec l'objet social.
L'assemblée générale donne, notamment, aux co-gérants le pouvoir de contracter tous types de crédits au nom de la société et de donner en garantie et d'hypothéquer les biens appartenant à la société.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
Quatrième résolution :
L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.