استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الأسلاك التونسية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 6.000.000 د ت
المقر الاجتماعي : حي الخليج
نهج بحيرة لوكناس - عمارة الأقواس
برج "أ" ضفاف البحيرة - تونس
تدعو شركة "الأسلاك التونسية" جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 12 أفريل 2006 على الساعة الرابعة مساءا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بحي الخليج
نهج بحيرة لوكناس، عمارة الأقواس، برج "أ"،ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : 1 - تلاوة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة
المتعلق بتصرف سنة | 2005 | .
2 - تلاوة ومصادقة التقرير الخاص والعام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية والتصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2005.
3 - الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية لنشاط السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005.
4 - تبويب نتيجة السنة المالية لسنة 2005. 5 - الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لنشاط السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2004.
6 - تلاوة ومصادقة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المجمعة لسنة 2003 و2004.
7 - المصادقة على الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة والتي تدخل في نطاق تطبيق الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9 - تحديد منح الحضور.
10 تجديد مهام مراقب الحسابات.
11 - الاطلاع على التقرير المبدئي للتقدير المالي ونسب المبادلة الخاصة بالاندماج بين شركة الأسلاك التونسية وشركة "تلكوكابل". 12 - الاطلاع على تغيير تسمية شركة Pirelli Cavie sistemi Energia S.p.A. 13 - قبول استقالة شركة "فابي" من مجلس إدارة الشركة.
14 - مسائل مختلفة.
مجلس الإدارة