Société Tunisie Câbles
SA au capital de 6.000.000 DT
Siège social : Cité El Khalij - Rue du Lac Loch Ness, Immeuble les «Arcades» - Tour A - Les Berges du Lac
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisie Câbles SA sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 12 avril 2006 à 16 heures au siège social de la société sis aux berges du Lac - Cité El Khalij - rue du Lac Loch Ness-Immeuble les «Arcades» - Tour A, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration au titre de l'exercice 2005.
2- Lecture et approbation du rapport général et spécial du commissaire aux comptes sur la gestion et les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2005.
3- Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2005.
4- Affectation du résultat de l'exercice 2005.
5- Examen et approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2004.
6- Lecture et approbation des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés 2003 et 2004.
7- Approbation des conventions conclues par la société et rentrant dans le champ d'application des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
8- Quitus aux administrateurs.
9- Fixation des jetons de présence.
10- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
11- Prise de connaissance du rapport préliminaire d'évaluation financière et des parités d'échange relatif à la fusion entre Tunisie Câbles et Téléco Câbles.
12- Prise de connaissance du changement de dénomination de Pirelli Cavie Sistemi Energia S.p.A.
13- Acceptation de la démission de la société FEBI du Conseil d'administration de la société.
14- Questions diverses.
Le conseil d'administration