فوشيكا

فوشيكا

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 750.000 دينار

المقر الاجتماعي | : | 26 | شارع فطومة بورقيبة

• سكرة

1) بموجب محضر جلسة عامة مختلطة مؤرخ

في | 28 | جوان | 2001 | والمسجل بالقباضة

المالية ابن بطوطة حلق الوادي بتاريخ 8 جانفي 2003 تحت تسجيل عدد 3700103 وتحت وصل عدد 1341،تقرر الموافقة على القانون الأساسي الجديد مراعاة لمقتضيات مجلة الشركات التجارية علما وأن القانون

الأساسي الجديد المسجل بالقباضة المالية بأريانة بتاريخ 9 نوفمبر 2005 تحت تسجيل

عدد | 5712890 | وتحت | وصل | عدد

.130002

2) بموجب محضر جلسة عامة عادية مؤرخة في 5 جويلية 2002 والمسجل بالقباضة المالية ابن بطوطة حلق الوادي بتاريخ 19 جانفي 2005 تحت تسجيل عدد 5700365 وتحت وصل عدد 5337،تقرر ما يلي : - تجديد مهام السيدة زينب صفر، السيد صالح صفر،توننفاست سيكار وتونس سيكار لمدة ثلاث سنوات.

• تسمية شركة Financial Auditing and Consulting نظرا لانتهاء المدة المعينة من

أجلها | السيد | سامي | بوعسيدة مراقب

حسابات.

بموجب محضر التآم مجلس الإدارة مؤرخ في 5 جويلية 2002 والمسجل بالقباضة المالية ابن بطوطة حلق الوادي بتاريخ 19 جانفي 2005 تحت تسجيل عدد E5700366 وتحت وصل عدد 5338،وقع تجديد مهام السيد صالح صفر كرئيس مجلس الإدارة وذلك لمدة عضويته بمجلس الإدارة.

3) بموجب محضر التام مجلس الإدارة مؤرخ في 30 سبتمبر 2004،وقعت المصادقة على إحالة حصة للسيد صالح صفر لفائدة السيد رياض عكروت وقع تسجيل الإحالة لدى بورصة القيم المنقولة بتونس بتاريخ 8 مارس 2006 تحت عدد E2006-175.

4) بموجب محضر جلسة عامة مختلطة مؤرخ في 29 أكتوبر 2004 والمسجل بالقباضة المالية ابن بطوطة حلق الوادي بتاريخ 19

جانفي | 2005 | تحت تسجيل عدد | 5700367

وتحت وصل عدد 5339،تقرر ما يلي : - تقرر الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام للشركة وتنقيح الفصول 14 و17 و18 و19 من القانون الأساسي. - وقع تسمية السيد رياض عكروت عضو جديد بمجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.

• كما وقع تسمية السيد لطفي قرفال كمراقب حسابات عوضا عن Financial Auditing and Consulting وللمدة المتبقية من وكالة هذا الأخير.

بموجب محضر التآم مجلس الإدارة مؤرخ في 29 أكتوبر 2004، والمسجل بالقباضة المالية ابن بطوطة حلق الوادي بتاريخ 19

جانفي | 2005 | تحت | تسجيل | عدد

E5700364 وتحت وصل عدد 5336،وقع تعيين السيد صالح صفر في مهام رئيس مجلس الإدارة والسيد رياض عكروت في مهام مدير عام للشركة وذلك لمدة عضويتهم بمجلس الإدارة.

5( بموجب محضر جلسة عامة مختلطة مؤرخة في 15 سبتمبر 2005 والمسجل بالقباضة المالية بتونس بتاريخ 9 مارس 2006 تحت تسجيل عدد 681750 وتحت وصل عدد 2354 :

• تجديد مهام السيدة زينب صفر، السيد صالح صفر،توننفاست سيكار وتونس سيكار لمدة ثلاث سنوات.

• تجديد مهام السيد لطفي قرفال مراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات.

بموجب محضر التآم مجلس الإدارة مؤرخ في 15 سبتمبر 2005 والمسجل بقباضة تسجيل العقود بتونس بتاريخ 9 مارس 2006 تحت تسجيل عدد 6701758 وتحت وصل عدد 2364،وقع تجديد مهام السيد صالح صفر كرئيس مجلس الإدارة وذلك لمدة عضويته بمجلس الإدارة.

وقد أودع نظيران من كل من المحاضر المذكورة أعلاه بكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 30 مارس 2006 تحت عدد D3739799.