FUCHI-KA

Société anonyme

Capital : 750.000 dinars

Siège social : 26, avenue Fattouma Bourguiba, La Soukra

1- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 28 juin 2001, enregistré à la recette des finances rue Ibn Battouta la Goulette, en date du 8 janvier 2003, sous le numéro E3700103, Q1341, il a été décidé l'adoption de nouveaux statuts pour tenir compte des impératifs du Code des Sociétés Commerciales. Lesdits statuts ayant été enregistrés à la recette des finances rue de Paradis Ariana, en date du 9 novembre 2005, sous le numéro 5712890, Q. 130002.

2- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 juillet 2002, enregistré à la recette des finances rue Ibn Battouta la Goulette, en date du 19 janvier 2005, sous le numéro E5700365, Q 5337, il a été décidé :

• Le renouvellement des mandats de Madame Zeineb Sfar, Monsieur Salah Sfar, Tuninvest Sicar et Tunisie Sicar pour une période de trois exercices.

• La nomination de Financial Auditing and Consulting, commissaire aux comptes, pour une période de trois exercices (le mandat de M. Sami Bou Assida ayant expiré).

Par ailleurs, en vertu du procès-verbal de délibérations du conseil d'administration du 5 juillet 2002, enregistré à la recette des finances rue Ibn Battouta la Goulette, en date du 19 janvier 2005, sous le numéro E5700366, Q. 5338, il a été décidé le renouvellement du mandat M. Salah Sfar en qualité de président directeur général pour la durée de son mandat d'administrateur.

3- En vertu du procès-verbal de délibérations du conseil d'administration du 30 septembre 2004, il a été décidé l'agrément de la cession d'une action appartenant à M. Salah Sfar au profit de Monsieur Riadh Akrout. L'opération ayant été enregistré à la BVMT en date du 8 mars 2006 sous le numéro n° E2006-175.

4- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 29 octobre 2004, enregistré à la recette des finances rue Ibn Battouta la Goulette, en date du 19 janvier 2005, sous le numéro E5700367, Q. 5339, il a été décidé :

• la dissociation entre les fonctions de président du conseil d'administration et celles de directeur général de la société et la modification des articles 14, 17, 18 et 19 des statuts.

• la nomination de Monsieur Riadh Akrout nouveau administrateur pour une période de trois exercices.

• la nomination de Monsieur Lotfi Guerfal, commissaire aux comptes, en remplacement de Financial Auditing and Consulting, pour la période restante de ce dernier.

Par ailleurs, en vertu du procès-verbal de délibérations du conseil d'administration du 29 octobre 2004, enregistré à la recette des finances rue Ibn Battouta la Goulette, en date du 19 janvier 2005, sous le numéro E5700364, Q 5336, il a été décidé la nomination de M. Salah Sfar en qualité de Président du Conseil et la nomination de Monsieur Riadh Akrout en qualité de directeur général pour la durée de leur mandat d'administrateur.

5- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 15 septembre 2005, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau, Tunis, en date du 9 mars 2006, sous le numéro E681750, Q. n° 2354, il a été décidé :

• le renouvellement du mandat de Madame Zeineb, Sfar, M. Salah Sfar, Tuninvest Sicar, Tunisie Sicar pour une période de trois exercices.
• le renouvellement du mandat de M. Lotfi Guerfal, commissaire aux comptes pour une période de trois exercices.

Par ailleurs, en vertu du procès-verbal de délibérations du conseil d'administration du 15 septembre 2005, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau, Tunis, en date du 9 mars 2006, sous le numéro E6701758, Q n° 2364, il a été décidé le renouvellement du mandat de M. Salah Sfar en qualité de président du conseil pour la durée de son mandat d'administrateur.

Deux originaux des procès-verbaux précités ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 30 mars 2006, sous le numéro D3739799.