استدعاء إلى الجلسة العامة العادية — والجلسة العامة الخارقة للعادة

استدعاء إلى الجلسة العامة العادية

والجلسة العامة الخارقة للعادة

الشركة التونسية للترقيم

شركة خفية الاسم

رأس مالها | 375.000 | دينار

المقر الاجتماعي

عمارة النور المركز العمراني الشمالي

مدينة العلوم تونس

إن السادة المساهمين في الشركة التونسية للترقيم، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المزمع عقدهما يوم الخميس 27 أفريل 2006 تباعا على الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات - دار المؤسسة - ضفاف البحيرة - تونس، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي : - الجلسة العامة العادية : الساعة العاشرة صباحا.

1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2005.

2 - قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2005.

3 - المصادقة على موازنة سنة 2005 والوثائق المصاحبة لها.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 - تخصيص النتائج.

6 - مسائل مختلفة.

• الجلسة العامة الخارقة للعادة : الساعة الحادية عشرة صباحا.

1 - الترفيع في رأس مال الشركة من مدخرات الشركة.

2 - تنقيح الاسم التجاري للشركة نحو "جي آس 1 تونس - GS1 Tunisia".

3 - تنقيح بعض الفصول من القانون الأساسي.

4 - مسائل مختلفة.

ليكن في علم السادة المساهمين أن الوثائق ومشاريع اللوائح المتعلقة بهاتين الجلستين موضوعة على ذمتهم بمقر الشركة التونسية للترقيم المذكور أعلاه.

مجلس الإدارة