Société Tunisienne de Codification «TUNICODE»
Société anonyme
Au capital de 375.000 DT
Siège social : Immeuble Ennour. Centre Urbain Nord Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Codification «TUNICODE» sont priés d'assister aux réunions des assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le jeudi 27 avril 2006 respectivement à 10 H et 11 H au siège de l'institut arabe des chefs d'entreprise sis à la maison de l'entreprise, Les Berges du Lac et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- L'assemblée générale ordinaire : 10H00.
1) Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2005.
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2005.
3) Approbation du bilan et des comptes annexes arrêtés au 31 décembre 2005.
4) Quitus aux administrateurs.
5) Affectation des résultats.
6) Questions diverses.
- L'assemblée générale extraordinaire : 11h:00.
1) Augmentation du capital de la société par incorporation des réserves.
2) Modification de la dénomination de la société vers « GS1 Tunisia ».
3) Modification des articles y afférent des statuts.
4) Questions diverses.
Les documents et les projets de résolutions correspondant à ces assemblées générales sont disponible au siège de la société TUNICODE ci dessus mentionné.
Le conseil d'administration