استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية — ولحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية

ولحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة

لشركة التنمية الفلاحية الحفصية

شركة خفية الاسم

راس مالها 1 740 000 دينارا

المقر الاجتماعي

كلم 1 طريق منزل بوزلفة، 8020،سليمان. السجل التجاري : B1134301997

المعرف الجبائي : 28711X/N/M/000

إن السادة المساهمين لشركة التنمية الفلاحية الحفصية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 28 أفريل 2006 على الساعة الثانية بع الزوال بضفاف البحيرة نهج بحيرة ليمان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

• المصادقة على التأخير في التئام الجلسة العامة العادية.

• النظر في تقرير مجلس الإدارة عن التصرف للسنوات المحاسبية.

• النظر في تقرير مراقب الحسابات حول السنوات المحاسبية.

• تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقات المنظمة والمصادقة عليها والمنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

• النظر والمصادقة على القوائم المالية.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تخصيص النتائج.

• تجديد مدة نيابة أعضاء مج | لس الإدارة | .

• تجديد مهام مراقب الحسابات.

• مسائل مختلفة.

كما أنهم مدعوون للحضور للجلسة العامة الخارقة للعادة في نفس العنوان وفي نفس

اليوم والشهر والسنة على الساعة الرابعة مساء وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : - النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالترفيع في رأس المال نقدا وبتعويض الديون المالية.

• النظر والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالترفيع في رأس المال نقدا وبتعويض الديون المالية.

• الترفيع في رأس المال نقدا وبتعويض الديون المالية وإصدار أسهم جديدة.

• تنازل كل الشركاء عن حقهم في الأفضلية في الاكتتاب في رأس المال والمصادقة على تخصيص كامل الترفيع في رأس المال إلى مساهمين جدد.

• تحيين القانون الأساسي .

• مسائل مختلفة.

عن مجلس الإدارة