Société de Développement Agricole El Hafsia
«SDA HAFSIA » - SA -
Société anonyme
Au capital de 1 740 000 de dinars
Siège social : Km 1 - route de Menzel Bouzelfa, Soliman
RC : B1134301997
MF : 28711X/N/M/000
Les actionnaires de la société sont convoqués à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le vendredi 28 avril 2006 à 14H00, à Tunis, au Berge du Lac, rue Lac Leman, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Entérinement du retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les exercices
2- Examen des rapports du conseil d'administration sur la gestion et les opérations des exercices.
3- Lecture et approbation des rapports du commissaire aux comptes sur les exercices.
4- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions réglementés et approbation desdites conventions visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
5- Examen et approbation des états financiers.
6- Quitus aux administrateurs.
7- Affectation des résultats des exercices.
8- Renouvellement du mandat des administrateurs.
9- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
10- Questions diverses.
Il sont également invités à assister à la réunion de l'assemblée générale extraordinaire de leur société qui se tiendra à la même adresse le même jours mois et an à 16 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen du rapport du conseil d'administration relatif à l'augmentation du capital en numéraire et par compensation de créances.
2- Examen des rapports spéciaux du commissaire aux comptes relatifs à l'augmentation du capital en numéraire et par compensation de créances.
3- Augmentation du capital de la société par compensation de créances et en numéraire et l'émission d'actions nouvelles.
4- Renonciation expresse de certains actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.
5- Mise à jour des statuts.
6- Questions diverses.
P/le conseil