استدعاء للجلسة العامة العادية
تصرف 2005
تعقد الشركة التونسية للصناعات الصيدلية جلستها العامة العادية يوم الاربعاء 10 ماي 2006 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (دار المؤسسة) الكائن بالشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة تونس وذلك للمداولة حول جدول الأعمال الآتي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2005 والمصادقة عليه.
2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات لنفس السنة. 3 - المصادقة على الموازنة والحسابات المالية لسنة 2005.
4 - تبرئة ذمة المتصرفين.
5 - تخصيص النتائج.
6 - إسناد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 7 - المصادقة على تعويض عضو بمجلس الإدارة ممثلا للصيدلية المركزية التونسية. وبهذه المناسبة يطيب لمجلس الإدارة دعوة المساهمين في رأس مال الشركة المالكين لعشرة أسهم فما فوق أسهم فما فوق لحضور هذه الجلسة العامة.
ويمكن للمالكين لأقل من عشرة أسهم التجمع فيما بينهم لتكوين هذا العدد وإنابة أحد المساهمين لتمثيلهم بهذه الجلسة العامة. وعلى كل المساهمين الراغبين في حضور هذه الجلسة شخصيا أو إنابة من يمثلهم التفضل بسحب بطاقات استدعائهم لدى وسيطهم بالبورصة أو بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بفندق الشوشة 2013 بن عروس.
وبالنسبة للمساهمين الراغبين إنابة من يمثلهم في هذه الجلسة فعليهم تعمير بطاقة الإنابة الموجودة أسفل الاستدعاء.
وستكون بطاقات الاستدعاء وبطاقات الإنابة وكل الوثائق الواجب التصريح بها طبقا
للقانون على ذمة المساهمين في الآجال القانونية وذلك لدى الوسطاء بالبورصة وبالمقر الاجتماعي للشركة.
عن مجلس الإدارة
الرئيس المدير العام
ماهر كمون