Société des Industries Pharmaceutiques de Tunisie
Société anonyme
Au capital social : 9.000.000DT
R.C : Ben Arous B147431996
L'assemblée générale ordinaire de la Société des Industries Pharmaceutiques de Tunisie se tiendra le mercredi 10 mai 2006 à 10 heures au siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise (Maison de l'Entreprise) sis au boulevard principal 1053 Les Berges du Lac- Tunis et ce à l'effet de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion 2005,
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes afférents à la même gestion,
3- Approbation des comptes et du bilan relatifs à la même gestion,
4- Quitus aux administrateurs,
5- Affectation des résultats de l'exercice 2005,
6- Allocation de jetons de présence aux administrateurs.
7- Approbation de la nomination d'un remplaçant d'un membre du conseil d'administration représentant la Pharmacie Centrale de Tunisie.
A cette occasion, le conseil d'administration de la société a le plaisir d'inviter tous les actionnaires possédant 10 actions ou plus à assister à la dite assemblée générale.
Les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former le nombre minimum d'actions sus-indiqués et de se faire représenter par un actionnaire de leur choix.
Tout actionnaire désirant assister à cette assemblée ou se faire représenter est prié de retirer sa convocation auprès de son intermédiaire en bourse ou au siège de la société sis à Fondouk Choucha 2013 Ben Arous
Les actionnaires désirant se faire représenter lors de cette assemblée générale ordinaire sont priés de remplir et signer des pouvoirs de représentations (se trouvant au bas de la convocation).
Les convocations, les pouvoirs de représentations et tous les documents devant légalement être communiqués à l'occasion des assemblées générales, seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux chez les intermédiaires en bourse, et au siège social de la Société.
P/Le conseil d'administration
Le président directeur général
Maher Kamoun