استدعاء للجلسة العامة العادية — والجلسة العامة الخارقة للعادة

استدعاء للجلسة العامة العادية

والجلسة العامة الخارقة للعادة

القنوات

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 5.000.000 دينار

المقر الاجتماعي

40 شارع شارل نيكول المنزه الرابع 1004 تونس

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة القنوات مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر عقدهما يوم الاربعاء 10 ماي 2006 على الساعة الثانية عشر والساعة الثانية عشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 40 شارع شارل نيكول المنزه الرابع وذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

أ - الجلسة العامة العادية :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2005.

2 - تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن نشاط

الشركة لسنة | 2005 | وتقريره الخاص حول

العمليات التي ينطبق عليها الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

3 - المصادقة على تلك التقارير وعلى القوائم المالية لسنة 2005.

4 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 توظيف نتائج سنة 2005.

7 تحديد بدائل الحضور.

ب - الجلسة العامة الخارقة للعادة :

• تطبيق ما جاء به الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

عن مجلس الإدارة