Société EL KANOUET - S.A
Au capital social de 5.000.000 DT
Siège social : 40, avenue Charles Nicolle El Menzah IV - 1004 Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société El Kanaouet sont convoqués le mercredi 10 mai 2006 aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront respectivement à 12h00 et 12h30 au siège social de la société sis au 40, avenue Charles Nicolle El Menzah IV, à l'effet de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour suivant :
A- Assemblée générale ordinaire :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2005.
2- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur l'exercice 2005 ainsi que le rapport spécial sur les opérations visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
3- Approbation, s'il y a lieu de ces rapports et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2005.
4- Renouvellement du mandat des Administrateurs.
5- Quitus aux administrateurs.
6- Affectation des résultats de l'exercice 2005.
7- Fixation des jetons de présence.
B- Assemblée générale extraordinaire :
- Application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
P/ Le conseil d'administration
Le président du conseil