الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة
والمدير العام
تنسيق القانون الأساسي
تنقيحات بالقانون الأساسي
محلات م.الوكيل وشركائه ش خ ا
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5.000.000 دينار
المقر الاجتماعي
62،شارع قرطاج - تونس
السجل التجاريتونس عدد
B1114391996
المعرف الجبائي عدد : 00528E/E/M/000 I - من خلال مداولة الجلسة العامة الاستثنائية المنعقدةيوم 28 مارس 2006،تقررما يلي :
أ تحوير الفصول | 27 26 22 | - | و | من القانون
الأساسي قصد الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.
ب - وفي موضع آخر،تنسيق القانون الأساسي تبعا لمعدة تحويرات أدخلت على مجلة الشركات التجارية صادرة بدائيا عن قانون عدد 93 - 2000 بتاريخ 3 نوفمبر 2000 الذي نقح أو أكمل عن قانون عدد 67 - 2005 بتاريخ 27 جويلية 2005 وتنقيح الفصول 28 - 30 و47 من القانون الأساسي تبعا لذلك.
II - من خلال مداولة بتاريخ 28 مارس 2006،يتضح أن مجلس إدارة الشركة،تبعا للتحويرات الأولى التي أدخلت على القانون الأساسي والمبينة ب أ) قام بتعيين :
- السيد محمد الوكيل الذي قبل،بمهام رئيس مجلس الإدارة لمدته كعضو بالمجلس، بالمهمة المحددة بالتراتيب الجديدة القانونية والمكررة من طرف المجلس.
- السيد بسام الوكيل الذي قبل،بمهام مدير عام لمدته كعضو بالمجلس مع منحه السلطات اللازمة للقيام بالإدارة العامة للشركة وكما هو مبين من طرف مجلس الإدارة بالمحضر المذكور أعلاه.
- السيد وليد الوكيل بصفة مدير عام مساعد مع منحه نفس السلطات المسندة للسابق
وباتفاق مع هذا الأخير.
III - نظيران من محضر مداولة الجلسة العامة الاستثنائية مصحوبة بملحقين وكذلك محضر مجلس الإدارة المنعقدان يوم 28 مارس 2006،مسجلان على التوالي بالقباضة المالية نهج المحطة بتونس في 5 أفريل 2006، وصولات عدد 13753، 13754، 13755 و13756، تسجيل عدد 06801153، 06801154، 06801155 و06801156. تم إيداعهم بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 20 أفريل 2006، تحت عدد D11165396.
عن مضمون
مجلس الإدارة