استدعاء للجلسة العامة العادية
والجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم الخميس 18 ماي 2006
الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة
شركة خفية الاسم
رأس مالها 50.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي
139 شارع الحرية 1002 تونس البلفيدير السجل التجاري B19321997
إن السادة المساهمين في رأس مال الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة
للعادة اللتين ستنعقدا يوم الخميس | 18 | ماي
2006 بمقر دار المؤسسة الكائن بضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية على الساعة التاسعة صباحا :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2005. 2 - تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص لسنة 2005.
3 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2005.
4 - توظيف النتائج.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - تجديد عضوية ثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة.
7 - تسمية مراقبين للحسابات.
8 - إعطاء الترخيص للشركة لإصدار قرض رقاعي.
9 - مسائل مختلفة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة الحادية عشرة صباحا :
- مطابقة العقد التأسيسي لمقتضيات القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الشركات التجارية وللقانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية.
مجلس الإدارة