Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie
SA au capital de 50.000.000 de dinars
Siège social : 139, avenue de la Liberté -Tunis
RC : B 19321997
Messieurs les actionnaires de l'Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie, sont convoqués en assemblée générale ordinaire ensuite en assemblée générale extraordinaire le jeudi 18 mai 2006 à la Maison de l'Entreprise, siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE), avenue principale les Berges du Lac 1053, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée générale ordinaire à 9 heures :
1 - lecture du rapport du conseil d'administration, relatif à l'exercice 2005,
2 - lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes, relatifs à l'exercice 2005,
4 - affectation des résultats de l'exercice 2005,
3 - approbation des états financiers, arrêtés au 31 décembre 2005,
5 - quitus aux administrateurs,
6 - renouvellement du mandat de trois administrateurs,
7 - nomination de deux commissaires aux comptes,
8 - autorisation donnée à la société pour l'émission d'emprunts obligataires,
9 - questions diverses.
Assemblée générale extraordinaire à 11 heures :
- mise en conformité des statuts avec les dispositions de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005, modifiant et complétant le code des sociétés commerciales, ainsi que celles de la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005, relative au renforcement de la sécurité des relations financières.
Le conseil d'administration