استدعاء للجلسة العامة العادية — والخارقة للعادة

استدعاء للجلسة العامة العادية

والخارقة للعادة

شركة اقروماد

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 22.730.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة نيوشاتل

بحيرة تونس 1080 تونس

السجل التجاري : B153541996

المعرف الجبائي : 539745A

مساهمو شركة اقروماد مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية والخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الأربعاء 31 ماي 2006 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا بمكتب الشركة الكائن بشارع اليابان - عمارة فاطمة - مونبليزير - تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

I - الجلسة العامة العادية :

1 - تلاوة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2005.

2 - تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

3 - المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2005.

4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2005.

5 - إبراء ذمة مجلس الإدارة.

6 - تخصيص نتائج السة المالية 2005.

7 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من م.ش.ت.

8 - مسائلمختلفة.

9 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

II - الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1 - الترفيع في رأس المال.

2 - تنقيح القانون الأساسي.

3 - مسائلمختلفة.

مجلس الإدارة