Société anonyme au capital de 22.730.000 DT
Siège social : rue du Lac Neuchatel - les berges du lac - 1080 Tunis
Immatriculé au R.C de Tunis sous le numéro B153541996
Matricule fiscal : 53945A
Convocation de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
Messieurs les actionneurs de la société Agromed sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendra le mercredi 31 mai 2006 à partir de 11 heures aux bureaux de la société sis à l'Avenue du japon, immeuble Fatma - Montplaisir Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
I- Assemblée Générale ordinaire :
1- Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2005,
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes,
3- Approbation du rapport établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2005,
4- Approbation des états financiers de l'exercice 2005,
5- Quitus du conseil d'administration,
6- Affectation des résultats de l'exercice 2005,
7- Approbation des conventions réglementées prévues aux articles 200 et 475 du CSC,
8- Questions diverses,
9- Pouvoirs pour formalités
II- Assemblée générale extraordinaire :
1- Augmentation du capital
2- Modification des statuts
3- Questions diverses