استدعاء للجلسة العامة العادية
التي ستنعقد يوم 31 ماي 2006
بنك تونس العربي الدولي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 120.000.000 دينارا
المقر الرئيسي : 70 - 72 شارع الحبيب بورقيبة تونس
السجل التجاري : B187881996 تونس يدعو بنك تونس العربي الدولي السادة المساهمين في رأس مال البنك لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاربعاء 31 ماي 2006 على الساعة الرابعة بعد الزوال بنزل أبو نواس، ساحة حقوق الإنسان شارع محمد الخامس - تونس.
جدول الأعمال :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2005.
2 - تلاوة تقري ري مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2005.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى البيانات المالية الفردية للسنة المالية المذكورة.
4 تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5 توزيع أرباح السنة المالية 2005.
6 - المصادقة على البيانات المالية المجمعة للبنك بالنسبة للسنة المالية 2005.
7 - المصادقة على تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
8 - المصادقة على تعيين مستشار.
9 تحديد مبلغ منحة الحضور.
10 - تجاوز عتبة المساهمة (الفصل 8 وما يتبعه من القانون عدد 117/94).
11 - مسائل مختلفة.
يقبل المساهمون في الجلسة بعد إثبات هويتهم (البطاقة المرافقة للاستدعاء).
وعلى من يرغب في تعيين من يمثله في هذه الجلسة، أن يودع التوكيل المعطى لهذا الغرض بالمقر الرئيسي لبنك تونس العربي الدولي أو يرسله لنفس العنوان قبل موفى 26 ماي 2006.
كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين بمقر البنك (إدارة التخطيط).
مجلس الإدارة