Banque Internationale Arabe de Tunisie
Société anonyme au capital de 120.000.000 dinars
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba - Tunis
Registre du commerce : B187881996 Tunis
Messieurs les actionnaires de la Banque Internationale Arabe de Tunisie sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mercredi 31 mai 2006 à 16h à l'hôtel Abou Nawas, Place des Droits de l'Homme, Avenue Mohamed V -Tunis.
Ordre du jour :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2005.
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2005.
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des conventions régies par les dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales et des états financiers individuels de la banque pour l'exercice 2005.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2005.
6- Approbation des états financiers consolidés de la banque pour l'exercice 2005.
7- Ratification de la cooptation de nouveaux Administrateurs.
8- Ratification de la désignation d'un conseiller.
9- Fixation du montant des jetons de présence.
10- Franchissement de seuil (Article 8 et suivants de la loi n° 94/117),
11- Questions diverses.
Les actionnaires seront admis à l'assemblée sur justification de leur identité (carte jointe à la convocation).
Tout actionnaire qui veut se faire représenter par un mandat doit déposer ou faire parvenir au plus tard le 26 mai 2006, son pouvoir au siège social de la Banque Internationale Arabe de Tunisie.
p. 1905Tous les documents afférents à cette assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la Banque (direction de la planification).
Le conseil d'administration