دعوة لحضور الجلسة العامة

دعوة لحضور الجلسة العامة

صادير ت ن

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 270.000 دينار

قصر الخليج نهج بحيرة مالارين، مدرج C1 -

ضفاف البحيرة | 1053 | تونس

معرف جبائي : 817570V/A/M/000

س ت ش : B158362002

يشرف هيئة الإدارة الجماعية للشركة أن تدعو مراقب الحسابات وجميع المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد بتاريخ 20 ماي 2006 على الساعة التاسعة صباحا بمكتب محامي الشركة الأستاذ بسام بن سالم الكائن بعدد 2 نهج مرسيليا 1001 تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على طرق وآجال الاستدعاء لانعقاد الجلسة العامة.

2 - تلاوة تقارير هيئة الإدارة الجماعية

ومجلس المراقبة بالنسبة للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2005 والمصادقة عليها ومراقبة أعمال التصرف.

3 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2005.

4 - المصادقة على القوائم المالية للشركة بالنسبة للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2005.

5 - اتخاذ القرارات بخصوص النتائج المحققة خلال السنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2005.

6 - إبراء ذمة هيئة الإدارة الجماعية بخصوص التصرف خلال السنة المحاسبية المختتمة في

31 | ديسمبر | 2005 | .

7 - تحويل المقر الاجتماعي.

8 - نهاية مدة نيابة مراقب الحسابات وتعيين مراقب حسابات جديد.

9 - نهاية مدة نيابة أعضاء مجلس المراقبة وتعيين أعضاء جدد.

10 - مسائل مختلفة.

11 - منح السلطات للقيام بالإجراءات

القانونية | المتعلقة | بالتسجيل | والإيداع

والإشهار.

كما يشرف هيئة الإدارة الجماعية للشركة أن تدعو مراقب الحسابات وجميع المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستعقد بتاريخ 20 ماي 2006 على إثر انعقاد الجلسة العامة العادية بمكتب محامي الشركة الأستاذ بسام بن سالم الكائن بعدد 2 نهج مرسيليا 1001 تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على طرق وآجال الاستدعاء لانعقاد الجلسة العامة.

2 - تحويل المقر الاجتماعي وتنقيح العقد التأسيسي تبعا لذلك.

3 - تطبيق أحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

4 - منح السلطات للقيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإشهار.