Convocation à l'assemblée générale — SADIR TN

SADIR TN

SA au capital de 270.000DT

Palais du Golf

Rue du Lac Malaren, Escalier C1

1053 Les Berges du Lac - Tunis

M.F : 817570V/A/M/000

RCS : B158362002

Le directoire de la société a l'honneur de convoquer le commissaire aux comptes de la société, ainsi que tous les actionnaires en assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le samedi 20 mai 2006 à 9 heures dans les bureaux de l'avocat de la société Maître Bessem Ben Salem sis au 2 Rue de Marseille à Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Ratification des modes et délais de convocation de l'assemblée,
2. Lecture et approbation des rapports du conseil de surveillance et du directoire, relativement aux états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2005 et contrôle des actes de gestion y afférents,
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes, relativement aux états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2005,
4. Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2005,
5. Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2005,
6. Quitus au directoire pour sa gestion relativement à l'exercice clos au 31 décembre 2005,
7. Transfert du siège social,
8. Fin du mandat du commissariat aux comptes et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes,
9. Fin des mandats des membres du conseil de surveillance et nomination des nouveaux membres du conseil de surveillances,
10. Questions diverses,
11. Pouvoirs à donner pour les formalités légales d'enregistrement, de dépôt et de publicité.

Le directoire de la société a l'honneur de convoquer le commissaire aux comptes de la société, ainsi que tous les actionnaires en assemblée générale extraordinaire, qui se tiendra le samedi 20 mai 2006 à l'issue de la

réunion de l'assemblée générale ordinaire dans les bureaux de l'avocat de la société Maître Bessem Ben Salem sis au 2 Rue de Marseille à Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Ratification des modes et délais de la convocation de l'assemblée,
2. Transfert du siège social et modification corréative des statuts,
3. Application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales,
4. Pouvoirs à donner pour les formalités légales d'enregistrement, de dépôt et de publicité.