TELEMAQUE
شركة للسياحة والترفيع التلماك
شركة خفية الاسم
رأس مالها : | 3.352.110 | د
المقر الاجتماعي : المركز السياحي للترفيه والتسلية الجزيرة شاطئ سيدي محرز - جربة عدد السجل التجاري : B178791996
MF 307058VAM000
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 31 مارس 2006 والمسجل
ص 1875بقباضة المالية بجربة حومة السوق بتاريخ 12 أفريل 2006 تحت عدد 6800941 وصل عدد M020990 قد أودع نظيران منه بالمحكمة الابتدائية بمدنين في 24 أفريل 2006 تحت عدد D20800796 وبذلك تمت المصادقة على اللوائح التالية :
اللائحة الأولى : الجلسة العامة وبعد سماعها لقراءة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف الشركة خلال سنة 2005 وقراءة تقارير مراقب الحسابات العام والخاص بالنسبة للسنة المالية 2005، تصادق على هذه التقارير وعلى الوثائق المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2005.
اللائحة الثانية : الجلسة العامة تصادق على مقترحات مجلس الإدارة الخاصة بإحالة النتيجة لتصرف 2005.
اللائحة الثالثة : الجلسة العامة وبعد أن اطلعت على ما يفيد إعادة شراء الأسهم التي كانت على ملك شركة الجزيرة وصادقت على إبطالها، كما تمت المصادقة على قبول السيدة نائلة الزراع كمتصرف عوضا عن شركة الجزيرة للمدة المتبقية، كما صادقت الجلسة العامة إسناد خطة متصرفة للآنسة سيرين القاضي لمدة سنة إلى انعقاد الجلسة العامة المقبلة في 2007.
اللائحة الرابعة : الجلسة العامة صادقت على تجديد مهمة مراقب الحسابات السيد برهان الحسناوي لمدة ثلاث سنوات ابتداء من
تصرف | 2006 | .
اللائحة الخامسة : تمنح الجلسة العامة لحامل نسخة أو ملخص محضر الجلسة العامة هذه القيام بالإجراءات اللازمة عند الحاجة.
عن مجلس الإدارة